दिल्ली पुलिस ने 43.5 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी के मामले में एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है, डीसीपी शाहदरा ने बताया। फैंग चेनजिन नाम के इस शख्स को शाहदरा साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगे की जांच में, दिल्ली पुलिस को पता चला कि वह कई राज्यों में एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संचालित 100 करोड़ रुपये के घोटाले से भी जुड़ा था।
डीसीपी शाहदरा, प्रशांत गौतम ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा, “धोखाधड़ी को ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग घोटालों के माध्यम से अंजाम दिया गया था, जो व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से व्यक्तियों को लक्षित करके किया गया था। आगे की जांच से पता चला कि फेंग चेनजिन आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दो अन्य महत्वपूर्ण धोखाधड़ी मामलों से जुड़ा हुआ है।”
पुलिस के अनुसार, वह व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग घोटाले में शामिल था। जुलाई में सुरेश कोलिचियिल अच्युतन द्वारा दर्ज की गई शिकायत के संबंध में गिरफ्तारी की गई थी। अपनी शिकायत में, अच्युतन ने आरोप लगाया कि शेयर बाजार प्रशिक्षण सत्रों के रूप में प्रस्तुत धोखाधड़ी योजनाओं में निवेश करने के लिए उसे धोखा देने के बाद 43.5 लाख रुपये की ठगी की गई। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपियों द्वारा नियंत्रित कई बैंक खातों में धन हस्तांतरित किया गया था।
आगे की जांच में पता चला कि चीनी नागरिक यूपी और आंध्र प्रदेश में साइबर अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल है। दिल्ली साइबर पुलिस ने यह भी पाया कि 17 अन्य शिकायतें भी उसी बैंक खाते से जुड़ी थीं।
अच्युतन के मामले की जांच के दौरान, ठगी की गई रकम को जिन बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था, उनका विवरण प्राप्त किया गया और संदिग्ध मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल का भी विश्लेषण किया गया। गहन जांच और तकनीकी विश्लेषण के बाद धोखाधड़ी से जुड़ी कड़ी सामने आई। टीम ने पाया कि रकम दिल्ली के मुंडका में स्थित महा लक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम के बैंक खाते में थी।
आगे की जांच में टीम को एक रजिस्टर्ड मोबाइल फोन मिला, जिससे टीम को फैंग चेनजिन का पता चला। वह दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में रहता था और उसके पास से मोबाइल फोन और व्हाट्सएप चैट लॉग सहित सबूत बरामद होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस के अनुसार, उसके और उसके एक सहयोगी के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत से यह स्पष्ट हो गया कि वह घोटाले में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर को रिचार्ज करने सहित धोखाधड़ी की गतिविधियों को निर्देशित कर रहा था।
